智能仪表方案引领未来贝因美董事会再次聚焦创新决策
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。以下为重要决议公告：
本次董事会会议由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）董事长谢宏先生召集并主持，会议通知于2024年8月2日通过电子邮件形式发送。
本次董事会会议的召开程序符合《公司法》等相关法律法规以及公司章程规定，合法有效。
公司研究院计划与杭州先端生物科技有限公司和杭州薇福生物科技有限公司共同投资设立一家新的合资企业，注册资本为人民币5,000万元，其中公司研究院出资2,250万元占比45%，先端生物出资1,750万元占比35%，薇福生物出资1,000万元占比20%。该合资企业将专注于研发适用于中国营养食品产业的关键营养素，并将成为公司控股子公司。
2024年8月9日，第九届董事会第三次会议审议通过了上述对外投资事宜，并同意该交易无需提交股东大会审议。
公司拟增加经营范围以包括食品销售、母婴用品销售等项目，并计划修改《公司章程》中的相关条款，以便自主办理相关变更登记事宜。
为了支持全家营养产品方面的尖端研发，本次监事会还审议通过了购买董监高责任险的提案，以保障高管权益和风险管理。
本次监事会会议由贝因美股份有限公司监事会主席鲍晨女士召集并主持，与前述相同，其决策程序也完全符合相关法律法规和《公司章程》的规定，是一次完全合法有效的会议。
